Archives: 诈骗

山东扎实推进打击整治养老诈骗专项行动

2022年8月4日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 社会.

  重拳出击,利刃斩断伸向老年人养老钱的黑手。根据中央政法委统一部署,自4月以来,我省扎实推进打击整治养老诈骗专项行动,坚持以办案为中心,抓实线索核查、案件办理,强化综合整治、源头防控,进一步营造反养老诈骗宣传声势。截至目前,我省侦破养老诈骗案件671起,打掉犯罪团伙125个,抓获犯罪嫌疑人2194名,缉捕逃犯45名,追缴涉案资金11.26亿元。

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公安部公布五类高发电信网络诈骗案件 发案占比近80%

2022年5月12日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 国内.

  记者从公安部了解到,当前,电信网络诈骗犯罪形势严峻,已成为发案最多、上升最快、涉及面最广、人民群众反映最强烈的犯罪类型。今天(5月11日),公安部公布五类高发电信网络诈骗案件,进一步提升广大群众识骗防骗能力水平,有力震慑违法犯罪分子。

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检察机关全链条惩治电信网络诈骗犯罪 2021年起诉4万人

2022年3月3日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 国内.

  检察机关全链条惩治   电信网络诈骗犯罪   2021年起诉4万人   当前,电信网络诈骗犯罪呈多发态势,与之关联的网络黑产犯罪滋生蔓延,严重破坏网络空间环境,影响社会和谐稳定,人民群众反映强烈。检察机关全面贯彻习近平法治思想,坚持打、防、管、控一体推进,依法严厉惩治电信网络诈骗及其关联犯罪,协同推进网络综合治理。2021年,全国检察机关共起诉电信网络诈骗犯罪4万人。

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金华某银行员工诈骗4100万获刑 对家庭保姆、朋友等人下手_银行_金融频道澳门正规赌博十大网站

2021年1月29日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 财经.

诈骗往往是对身边亲近的人下手。近日,裁判文书网披露金华市中院判决书,某银行客户经理集资诈骗1.2亿元,造成被害人损失4100万元,被法院判处有期徒刑13年半。

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建行等多家银行清理“睡眠账户” 这类卡将被注销_银行_金融频道澳门正规赌博十大网站

2021年1月12日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 财经.

银行对个人账户的管理力度不断加大。近期,建设银行(6.43 -0.31%,诊股)(00939)、中信银行(5.08 -0.59%,诊股)(00998)、邮储银行(4.77 -2.05%,诊股)(01658)等多家银行纷纷发布公告,将对异常账户进行清理,一些长期没有交易且没有资金的“睡眠账户”,以及同一客户名下的超量账户,都将被银行注销。

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这类银行卡将被注销 多家银行出手清理“睡眠账户”_银行_金融频道澳门正规赌博十大网站

2021年1月11日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 财经.

银行对个人账户的管理力度不断加大。近期,建设银行、中信银行、邮储银行等多家银行纷纷发布公告,将对异常账户进行清理,一些长期没有交易且没有资金的“睡眠账户”,以及同一客户名下的超量账户,都将被银行注销。

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山东首家“警邮反诈主题邮局”成立啦!

2020年12月27日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 社会.

  中国山东网-感知山东讯 近日,潍坊市邮政营业局城里支局营业厅里,等候办理业务的一对年老夫妇正在认真的看着电视里播放着的反诈骗宣传片,“这中奖短信我也收到过呢!”。支局经理王元元耐心的拿着警邮反诈骗单页,细心地叮嘱着爷爷奶奶保管好自己的银行凭证、密码。王经理说:“还有好多客户,一收到短信就来营业厅给我们看,让我们’断案’,我还觉得自己颇有几分警察的感觉呢!”。 12月24日上午,“警邮共建反诈主题邮局”揭牌仪式在潍坊市邮政营业局城里支局成功举行,全省第一家“警邮共建反诈主题邮局”正式成立了。 潍坊市邮政分公司王兴强副总经理、潍坊市公安局反电信诈骗中心处长徐乃华、潍城区公安局党委副书记王乐明参加揭牌仪式并致辞。来自潍城区各社区、艺术协会的代表等60余人参加了揭牌仪式。揭牌仪式上,警邮双方代表为社区、协会的义务宣讲员颁发聘书。

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易方达平安金融暨反洗钱宣传活动之 基金公司电信诈骗监控模型初探_基金_金融频道澳门正规赌博十大网站

2020年11月19日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 财经.

电信诈骗等新型网络违法犯罪严重危害人民群众的财产安全和合法权益,犯罪分子实施电信诈骗获取非法资金后,利用金融机构通过一系列交易将资金转移,形成洗钱风险。据公安部提供的数据,2019年全国共破获电信网络诈骗案件20万起、抓获犯罪嫌疑人16.3万人。

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